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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寶泰隆新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2017 年 8月 27 日召開瞭第四屆監事會第六次會議，審議通過《公司 2017 年限制性股票激勵計劃(草案)及摘要》和《核查公司 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單》的議案，並於 2017 年 8 月 29 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上公告瞭《寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，公司對 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單在公司內部進行瞭公示。
公示期間，公司董事會對內幕信息知情人在 2017 年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“激勵計劃”)草案公告前 6 個月內買賣公司
股票的情況進行瞭自查，自查結果顯示其中 10 名激勵對象本人在知悉公司籌劃激勵計劃事項後至公司公開披露激勵計劃草案期間存在
買賣公司股票的行為。依據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，上述 10 人不得成為公司本次激勵計劃的激勵對象。
鑒於上述事項，公司取消瞭上述 10 人激勵對象資格，調整瞭激勵對象名單和授予數量。並於 2017 年 9 月 8 日召開瞭第四屆監事會第七次會議，審議通過瞭《調整公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數量》、《公司 2017 年限制性股票激勵計劃(草案)(修訂稿)及摘要》和《核查公司 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單》的議案。
現將公司監事會對本次調整後激勵對象名單的公示情況說明及
審核意見公告如下：
一、公示情況
激勵對象名單的內部公示期間為 2017 年 8 月 30 日至 2017 年 9
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月 8 日，內部公示期間，公司未收到任何關於本次激勵對象名單的異議。
二、監事會對擬激勵對象的核查情況
公司監事會核查瞭本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司或子公司擔任的職務及其任職文件等相關文件和憑證。
三、監事會審核意見經核查，調整後的激勵對象均為公司董事、高級管理人員、核心技術人員或核心業務人員，均為公司正式在職員工。激勵對象中無獨立董事、監事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
經核查，調整後的激勵對象不存在下列情形：
(一)最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；
台中滴雞精門市 (二)最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
(三)最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
(四)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形的；
(五)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
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(六)中國證監會認定的其他情形。
監事會認為：本次修訂後的激勵計劃所確定的激勵對象具備
《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件規定的任職資格，且滿足《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃(草案)(修訂稿)》及摘要規定的激勵對象范圍，其作為本次調整後的激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
特此說明。滴雞精功效
寶泰隆新材料股份有限公司監事會
二 O 一七年九月十一日
責任編輯：cnfol孕婦滴雞精001
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